巴彦淖尔市乌拉特村镇银行有限责任公司关于召开年度第一次
股东会议的公告
尊敬的各位股东：
根据巴彦淖尔市乌拉特村镇银行有限责任公司《章程》及《股东会议事规则》规定，为了进一步提高我行资本质量，维护广大股东利益，实现持续稳健发展，经董事会提议，定于年5月8日，在巴彦淖尔市乌拉特村镇银行召开年第一次股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、时间：年5月8日上午9：00，会期半天。
二、地点：巴彦淖尔市临河区熙城国际二期B15号楼-商-号，巴彦淖尔市乌拉特村镇银行二楼大会议室。
三、参加人员：各法人股东及自然人股东，董事会全体董事、候补董事、监事会全体监事、候补监事、领导班子全体及见证律师。
四、会议内容：（一）董事长代表董事会做年度工作报告
（二）监事长代表监事会做年度工作报告
（三）审议并表决《年财务执行情况及年财务预算安排和年利润分配的议案》
（四）审议并表决《章程（修正案）》
（五）审议并表决《关于调整巴彦淖尔市乌拉特村镇银行三年发展战略规划（年-年）的议案》
（六）审议并表决《郑璞辞去董事会董事职务的议案》
（七）审议并表决《李英梅辞去监事会监事职务的议案》
（八）审议并表决《徐国君辞去监事会监事职务的议案》
（九）审议并表决《增补刘孟国为董事会董事的议案》
（十）审议并表决《增补王帧为董事会董事的议案》
（十一）审议并表决《增补刘琪为监事会监事的议案》
（十二）审议并表决《增补钟晓霞为监事会监事的议案》
（十三）审议并表决《巴彦淖尔市乌拉特村镇银行董事、监事履职费用管理办法（试行）》
（十四）对上述议案分别签署决议书
（十五）休会30分钟分别召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议
（十六）宣读监事会新的监事长的选举结果
（十七）律师事务所对会议进行见证并发表见证意见
五、其他事项
（一）股东应提前半小时到场，携带本人身份证（法人股东请携带公章）进行会议签到以及资料领取工作。如属于代理参加会议，必须出具授权委托书及双方身份证。
（二）股东收到会议通知后，请提前3日确定能否出席会议并反馈会务组。同时，股东如有提案的，一并反馈会务组，便于提交会议审议。
会务联系人：
张雅婷
周瑞
特此公告。
巴彦淖尔市乌拉特村镇银行有限责任公司
年4月14日
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